证券代码：831278       证券简称：泰德股份      公告编号：2023-046



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日
    2.会议召开地点：公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张新生先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、
有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数
96,426,773 股，占公司有表决权股份总数的 68.29%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总
数 26,051,970 股，占公司有表决权股份总数的 18.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周宇因工作原因缺席；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席本次会议



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容

    公司第三届董事会任期已于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等
有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

    公司董事会提名张新生先生、牛昕光先生、张春山先生、宋登昌先生、
曲俊宇先生为公司第四届董事会董事；提名刘学生先生、常欣先生、赵春旭
先生为公司第四届董事会独立董事。

    具体内容详见 2023 年 5 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事换届公告》（公告
编号 2023-036）。

    公司监事会提名唐建平先生、刘述欣先生为公司第四届监事会监事。

    具体内容详见 2023 年 5 月 16 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的《青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事换届公告》（公告编
号 2023-037）。

2. 关于选举公司第四届董事会董事的议案表决结果
                                                得票数占出席
  议案                                                         是否当
                   议案名称           得票数    会议有效表决
  序号                                                           选
                                                  权的比例
  1.01    《关于选举张新生先生     93,931,677      97.41%       当选
          为公司第四届董事会董
                  事》的议案
  1.02   《关于选举牛昕光先生    100,438,059     104.16%       当选
         为公司第四届董事会董
              事》的议案
  1.03   《关于选举张春山先生     93,931,677     97.41%        当选
         为公司第四届董事会董
              事》的议案
  1.04   《关于选举郭延伟先生     93,631,677     97.10%        当选
         为公司第四届董事会董
              事》的议案

  1.05   《关于选举宋登昌先生     93,932,277     97.41%        当选
         为公司第四届董事会董
              事》的议案
  1.06   《关于选举曲俊宇先生     93,931,677     97.41%        当选
         为公司第四届董事会董
              事》的议案


3. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
  2.01   《关于选举刘学生   97,184,868         100.79%         当选
         为第四届董事会独
          立董事》的议案
  2.02   《关于选举常欣为   93,931,677         97.41%          当选
         第四届董事会独立
           董事》的议案

  2.03   《关于选举赵春旭   93,931,977         97.41%          当选
         为第四届董事会独
          立董事》的议案
4. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
               议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  3.01     《关于选举唐建平   93,931,677        97.41%          当选
           先生为公司第四届
           监事会非职工代表
             监事》的议案
  3.02     《关于选举刘述欣   96,100,671        99.66%          当选
           先生为公司第四届
           监事会非职工代表
             监事》的议案


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                       得票数占出席会议
                                得票数                        是否当选
 序号           名称                       有效表决权的比例
 1.01      《关于选举张新     10,813,824        81.25%          当选
           生先生为公司第
           四届董事会董事》
               的议案
 1.02      《关于选举牛昕     17,320,206       130.14%          当选
           光先生为公司第
           四届董事会董事》
               的议案
 1.03      《关于选举张春     10,813,824        81.25%          当选
           山先生为公司第
           四届董事会董事》
               的议案
 1.04      《关于选举郭延     10,513,824        79.00%          当选
           伟先生为公司第
         四届董事会董事》
              的议案
 1.05    《关于选举宋登     10,814,424         81.26%          当选
         昌先生为公司第
         四届董事会董事》
              的议案
 1.06    《关于选举曲俊     10,813,824         81.25%          当选
         宇先生为公司第
         四届董事会董事》
              的议案

 2.01    《关于选举刘学     14,067,015        105.70%          当选
         生为第四届董事
         会独立董事》的议
                案
 2.02    《关于选举常欣     10,813,824         81.25%          当选
         为第四届董事会
         独立董事》的议案
 2.03    《关于选举赵春     10,814,124         81.25%          当选
         旭为第四届董事
         会独立董事》的议
                案




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、李侠辉
（三）结论性意见
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名    职位     职位变动       生效日期           会议名称      生效情况
 张新生   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 牛昕光   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会

 郭延伟   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 张春山   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 宋登昌   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 曲俊宇   董事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 刘学生   独立       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
          董事                                     临时股东大会
  常欣    独立       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
          董事                                     临时股东大会

 赵春旭   独立       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
          董事                                     临时股东大会
 唐建平   监事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会
 刘述欣   监事       任职     2023 年 5 月 31 日   2023 年第一次   审议通过
                                                   临时股东大会



五、备查文件目录
     《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
   《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》



                                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2023 年 6 月 1 日