证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2023-048



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日
    2.会议召开地点：公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举张新生先生主持会议
    6.会议列席人员：全体监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。



（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事刘学生因工作原因，委托董事常欣代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会选举张春山先生为公司第四届董事会董事长，任期
自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会选举郭延伟先生为公司第四届董事会副董事长，任
期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任宋登昌先生为公司总经理，任期自本决议通过
之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任刘天鹏、荆震、周兴山先生为公司副总经理，
任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任郭延伟先生为公司总工程师，任期自本决议通
过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任赵金红女士为公司财务负责人，任期自本决议
通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：

    鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会聘任张锡奎先生为公司董事会秘书，任期自本决议
通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。

     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事常欣、刘学生、赵春旭对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
     1.议案内容：

     鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，董事会下设专业委员会董事会战略委员会、董事会提名委
员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会换届选举。其中：

     （1）、选举董事张春山、宋登昌、郭延伟为董事会战略委员会委员，张春山
为董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满之日止。

     （2）、选举董事独立董事常欣、赵春旭、张春山董事会提名委员会委员，赵
春旭为董事会提名委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。

     （3）、选举董事独立董事常欣、刘学生、牛昕光为董事会审计委员会委员，
刘学生为董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。

     （4）、选举董事独立董事常欣、刘学生、张春山为董事会薪酬与考核委员会
委员，常欣为董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。

     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上 披 露 的 《 董 事 会 各 专 门 委 员 会 换 届 公 告 》 ( 公 告 编 号 ：
2023-052)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

   《泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                          青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 6 月 19 日