证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2023-049



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举李化杰先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。



（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事刘述欣因工作原因，委托监事李化杰代为表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，监事会选举唐建平先生为公司第四届监事会主席，任期自
本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。

    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn ) 上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届
公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》




                                           青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 6 月 19 日