证券代码：831278        证券简称：泰德股份    公告编号：2023-052



                     青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                      董事会各专门委员会换届公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、 换届基本情况

    （一）换届的基本情况

    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的
议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 17 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的
议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下：

    （1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、郭延伟；

    （2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、常欣、张春山；

    （3）、董事会审计委员会：刘学生（主任委员）、常欣、牛昕光

    （4）、董事会薪酬与考核委员会：常欣（主任委员）、刘学生、张春山。

    上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

    二、换届对公司的影响

    本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相
关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利
影响。

    三、备查文件目录

    《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司

                      董事会

            2023 年 6 月 19 日