证券代码：831278           证券简称：泰德股份        公告编号：2023-116



                     青岛泰德轴承科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：公司五楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长张春山先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公
司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立内部审计部门并聘任内审部经理的议案》
    1.议案内容：

    为规范公司内部组织机构设置，促进管理规范高效，提高内部审计工作质量，
保护股东合法权益，公司拟设立内部审计部门。同时，经公司董事会审计委员会
提名，公司拟聘任李耀华先生为公司内审部经理，任期从董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    1.议案内容：

    公司拟聘任侯月东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展证券事务
相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-117)。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
    1.议案内容：

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟对公司
第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事牛昕光先生不再担任第四
届董事会审计委员会委员职务，选举董事张春山先生为第四届董事会审计委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告
编号:2023-118)。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》




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                                                       2023 年 12 月 29 日