证券代码：831304           证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-043



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
   费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-040)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、
协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在
上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易终止之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》




                                           山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 5 月 8 日