证券代码：831304           证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-042



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长孙立辉先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-040)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、
协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在
上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至
该笔交易终止之日止。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录


《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
山东华阳迪尔化工股份有限公司
                      董事会
             2023 年 5 月 8 日