证券代码：831304            证券简称：迪尔化工       公告编号：2023-049



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长孙立辉先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件
和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其
他程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数
111,247,026 股，占公司有表决权股份总数的 68.55%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员均列席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

     依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结
 和汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结
和汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

     公司 2022 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计
 完毕，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2022
 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     公司结合市场及业务情况，根据 2023 年度的预计产销量等生产经营计划及
预计销售价格编制形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）发布的《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事
2022 年度述职报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

     根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年
度报告》（公告编号：2023-030）及《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（七）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
     为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健
康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。
     具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司董事薪酬数额的议案》
1.议案内容：
     为了进一步完善公司董事的薪酬管理，有效提升公司董事的决策力及高度
责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定董事薪酬数额。
     具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2023
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（九）审议通过《关于公司监事薪酬数额的议案》
1.议案内容：

     为了进一步完善公司监事的薪酬管理，有效提升公司监事的决策力及高度
责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定监事薪酬数额。

     具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2023
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说
明的议案》
1.议案内容：
     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（中天运[2023]核字第
90189 号）。

2.议案表决结果：
    同意股数 90,694,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     山东华阳农药化工集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，关联股东回
避表决股份数量为 20,552,480 股。


（十一）审议通过《关于<继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
     公司将继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
     具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟续聘会计
师事务所公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（十二）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：
     根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要
求，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具
《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案    议案          同意                反对             弃权
  序号     名称        票数      比例    票数   比例    票数    比例
 （七）   《关于   45,719,795    100%     0      0%      0       0%
           公司
          <2022
          年度利
          润分配
          预案>
           的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
（二）律师姓名：傅燕平、宋彰英
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《股东大
会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。



四、备查文件目录
  （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
  （二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
                       董事会
            2023 年 5 月 29 日