证券代码：831304         证券简称：迪尔化工         公告编号：2023-052




     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于2023年5月27日上午10：00召开（以下简称“本次董事会”）。根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董
事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，
对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议
案的独立意见
    经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人》议案的具体内容，我们认为，经公司董事会提议，提名孙立辉、刘西玉、
刘勇、侯立伟、高斌为第四届董事会非独立董事候选人，上述候选人同意接受
提名，上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事候选人
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，经审阅上
述董事候选人的简历，任职条件均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案
的独立意见
    经认真审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人》议案的具体内容，我们认为，独立董事候选人锡秀屏、刘学生的提名程序
符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人锡秀屏、刘学生的任职资
格符合上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《
公司法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第1号——独立董事》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到
中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的任何处罚和惩戒。
   因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   综上所述，我们认为，公司第三届董事会第二十次会议关于上述议案的审
议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。




                                         山东华阳迪尔化工股份有限公司

                                             独立董事：锡秀屏、刘学生

                                                       2023年5月29日