证券代码：831304            证券简称：迪尔化工           公告编号：2023-065



      山东华阳迪尔化工股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

                              理人员换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
6 月 13 日审议并通过：
    选举孙立辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。


（二）监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年
6 月 13 日审议并通过：
    选举曹学银先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（三）高级管理人员换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年
6 月 13 日审议并通过：
    聘任高斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 4,076,600 股，占公司股本的 2.51%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任卢英华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对
象。
    聘任卢英华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任刘国洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 1.20%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任李志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,089,650 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任许振江先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 503,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
    聘任卢英华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,766,500 股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对
象。
（四）首次任命董监高人员履历
    许振江，男， 1976 年 11 月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，中专学
历，本科在读。1999 年 7 月毕业于山东省机械工业学校；1999 年 7 月至 2001 年 5 月，
任山东飞达化工有限公司销售员；2001 年 6 月至今，历任公司销售部经理、子公司副
总经理。



二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
    本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，
不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



三、独立董事意见
    （一）对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》具体内容，我们认为，公司董事会对公
司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序
合法有效。经资格审查，高斌先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背
景、工作经历等情况，我们认为高斌先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备
担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证
监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我
们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
    因此，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。


    （二）对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容，我们认为，公司董事会
对公司董事会秘书聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
表决程序合法有效。经资格审查，卢英华女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履
历、教育背景、工作经历等情况，我们认为卢英华女士具备《公司法》《北京证券交易
所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格
和条件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京
证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理
人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未
曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利
益的情况。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
    因此，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。


    （三）对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于聘任公司副总经理的议案》具体内容，我们认为，公司董事会对
公司副总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决
程序合法有效。经资格审查，卢英华女士、刘国洪先生、李志先生、许振江先生不属于
失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为卢英华女
士、刘国洪先生、李志先生、许振江先生具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备
担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证
监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的情况。我
们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。

    因此，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。


    （四）对《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
    经认真审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》具体内容，我们认为，公司董事会
对公司财务总监聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表
决程序合法有效。经资格审查，卢英华女士不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、
教育背景、工作经历等情况，我们认为卢英华女士具备《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条
件，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》《北京证券
交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员
的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受
到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次聘任不存在损害公司和中小股东利益的
情况。我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交股东大会审议。
    因此，我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。
四、备查文件
    （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
    （三）《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。




                                               山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2023 年 6 月 14 日