证券代码：831304           证券简称：迪尔化工           公告编号：2023-070



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长孙立辉先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-074）、
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    1.议案内容：
    公司于 2022 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《公
司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2022-093、2022-096），
根据目前的实际经营情况，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正
常发展，并确保经营需求的前提下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额
度由不超过人民币 8,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 16,000 万元（含
本数），新增额度的授权期限与原授权额度的期限保持一致。在前述额度和期限
范围内资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整使用
闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-076）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、
信用证或保函支付募投项目款项的议案》
    1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，
在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇
票、信用证或保函，用以支付募投项目中涉及的部分款项。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于通过开立
募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的
公告》（公告编号：2023-077）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年
半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了《2023 年半
年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-078）。

    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为加强公司内幕信息管理，保障公司规范运作，进一步防范内幕交易风险，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规及《山东华
阳迪尔化工股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记
管理制度》。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的公告》（公告编号：2023-079）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充审议日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于补充审议
关联交易的公告》（公告编号：2023-080）。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易，董事刘勇已回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                           山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 21 日