证券代码：831304         证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-073




     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。


    山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议（以下简称“本次董事会”）于2023年8月19日10时召开。根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规则和《公
司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着
谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议审议的相
关事项，发表独立意见如下：
    一、对《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》的独
立意见
    经认真审阅《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
的具体内容，我们认为，增加闲置自有资金进行现金管理的额度，是公司在遵
循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，在保证公司正常经营
所需流动资金的前提下作出的决策。公司通过适度的现金管理，可以提高资金
使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益有利
于提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该项议案内容及
审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损
害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《关于公司调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》。
   二、对《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、
信用证或保函支付募投项目款项的议案》的独立意见
   经认真审阅《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇
票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》的具体内容，我们认为，公司通
过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资
金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
   因此，我们同意《关于公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承
兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》。
   三、对《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》的独立意见
   经认真审阅《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》的具体内容，我们认为，《2023年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用
情况，公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实的履
行了信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品已履行必要的程序，不存在变相改变募集资金
投向，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
   因此，我们同意《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
   四、对《关于补充审议日常性关联交易的议案》的独立意见
   经认真审阅《关于补充审议日常性关联交易的议案》的具体内容，我们认
为，此次审议的《关于补充审议日常性关联交易的议案》，在召开董事会审议
该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。议案中所提到的公司与泰安华阳
热电有限公司开展日常关联交易事项系公司正常业务经营的需要，交易定价遵
循公平、公正、公开的原则，对公司独立性无重大影响，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项涉及关联交易，在董事会审议本事
项时关联董事已回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过。
   因此，我们同意《关于补充审议日常性关联交易的议案》。
   综上，我们认为，公司第四届董事会第二次会议关于上述议案的审议和表
决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们同意上述审议事项。




                                         山东华阳迪尔化工股份有限公司

                                             独立董事：锡秀屏、刘学生

                                                     2023年8月21日