证券代码：831304           证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-090




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。



    一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结
构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司于2023年10月25日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议
案》，同意在董事会下设审计委员会并选举委员会成员。

    二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

    董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数，审计委员会的
主任委员（召集人）为会计专业人士。

    经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：

    主任委员：刘学生

    委员：锡秀屏、侯立伟

    上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第三次会议审议通
过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。
    三、备查文件
  《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》


                                          山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                         2023年10月26日