证券代码：831304            证券简称：迪尔化工           公告编号：2023-088



            山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，公
司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过，同意提名傅忠君先生为
公司第四届董事会独立董事候选人。


    提名傅忠君先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法规的要求，为
做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司董事会拟增设 1 名独立董事，
现提名傅忠君先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临
时股东大会决议通过之日至第四届董事会届满之日止。


（三）新任董监高人员履历
    傅忠君，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正
高级工程师、二级教授、国家注册化工工程师、国家注册建造师，曾被中国石油大学、
山东理工大学、中北大学聘任为硕士研究生导师、博士研究生导师。1982 年 7 月至 1992
年 9 月历任山东博山染料化工厂技术员、技术科副科长、技术开发办公室主任兼研究所
所长、副厂长兼所长；1992 年 10 月至 1993 年 10 月，淄博市计划委员会参与制定市“九
五”发展规划工作；1993 年 11 月至 1999 年 12 月任淄博市科协科技咨询公司总经理助
理，兼任淄博友联清洗技术公司经理；2000 年 1 月至 2002 年 2 月任淄博学院生物化工
系化工教研室主任；2002 年 3 月至 2018 年 1 月历任山东理工大学化工学院化工系主任、
应用化学系主任。兼任中国化工学会理事（第 38、39 届）、中国化工学会过程强化、染
料、过滤与分离专委会委员，教育部高等教育化工类教学指导委员会委员、山东省环保
厅环保危废应急处置特聘专家、中国机械工业学会工业炉分会技术委员会委员、中国循
环经济协会专家委员会专家、山东化学化工学会常务理事；2003 年 12 月至 2008 年 12
月兼任山东理工大学-山东省纺织化学品与染整工程技术研究中心(省级科研机构)副主
任，2018 年 1 月山东理工大学退休；2009 年 1 月至今，兼职山东理工大学—山东省纺
织化学品与染整工程技术研究中心主任。
    在学术方面，参与和主持市、省和国家立项计划项目多项，成果获授权专利 6 项，
发表化工、环保、染料、废弃物资源化相关论文 70 余篇。曾获得国家科技进步奖二等
奖、国家技术发明四等奖、山东省科技进步一等奖等二十余项市、省及国家奖励；被淄
博市委市政府选拔为淄博市“专业技术拔尖人才”，山东省委省政府选拔为山东省“专
业技术拔尖人才”，是享受国务院政府特殊津贴专家（1994 年起），荣获“建国 70 周年”
国家荣誉奖章。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（一）对公司生产、经营的影响：
    公司新任独立董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不
会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
    经认真审阅《关于提名第四届董事会独立董事》议案的具体内容，我们认为，独立
董事候选人提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的
任职资格符合上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和
北京证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规及《公司章程》有关任职资格的
规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



四、备查文件
    （一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
    （二）《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。




                                                山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2023 年 10 月 26 日