证券代码：831304          证券简称：迪尔化工         公告编号：2023-084




     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带法律责任。


    山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于2023年10月25日上午10：00召开（以下简称“本次董事会”）。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公
司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
    一、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公
司章程》的有关规定，被提名人傅忠君先生的任职资格符合上市公司独立董事
的条件，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和
《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员
会和北京证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规及《公司章程》有
关任职资格的规定。
    因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅，我们认为，公司董事会的提名已征得被提名人同意，提名程
序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。被提名人卢
英华女士不属于失信联合惩戒对象，未发现相关的信息存在虚假、不符合实际
的情况，表决程序合法有效。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
   因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
   综上所述，我们认为，公司第四届董事会第三次会议关于上述议案的审议
和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，我们一致同意上述审议事项。




                                         山东华阳迪尔化工股份有限公司

                                             独立董事：锡秀屏、刘学生

                                                    2023年10月26日