证券代码：831304           证券简称：迪尔化工        公告编号：2023-110



                     山东华阳迪尔化工股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 10 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
的相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

    山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）是公司关联方，
公司预计 2024 年与华阳集团及其相关公司发生购买原材料、燃料和动力、接受
劳务以及销售产品、商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 2,055 万元，前
述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必
要的，为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案涉及关联交易，监事李西东已回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




                                           山东华阳迪尔化工股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 11 日