证券代码：831445          证券简称：龙竹科技          公告编号：2023-064




                龙竹科技集团股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带法律责任。




    龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 12 日召开

第三届董事会第三十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交

易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——

独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事制度》等有

关规定，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十

五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、针对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

人的议案》的独立意见

    公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，公司董事会提名连健昌先生、吴贵鹰女士、叶学财先生、王

晓民女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    经审查上述非独立董事候选人的履历及相关材料，我们认为：候选人符合上

市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举非独立董事候选人的提名和表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。

    综上，我们同意提名连健昌先生、吴贵鹰女士、叶学财先生、王晓民女士为

公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、针对《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

的议案》的独立意见

    公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公司

章程》等相关规定，公司董事会提名刘阳先生、洪梁俊先生为公司第四届董事会

独立董事候选人。

    经审查上述独立董事候选人的履历及相关材料，我们认为：候选人符合《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第 1 号——独立董事》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立

性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处

以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提

名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东

利益的情形。

    综上，我们同意提名刘阳先生、洪梁俊先生为公司第四届董事会独立董事候

选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                               龙竹科技集团股份有限公司

                                                   独立董事：付玉、刘阳

                                                        2023 年 6 月 12 日