证券代码：831445       证券简称：龙竹科技     公告编号：2023-073



                       龙竹科技集团股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日
    2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：公司董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2023 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发
布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-069），并于同年 6 月 15 日披露
了本次股东大会通知公告的更正公告（公告编号：2023-072），就出席对象中公
司聘请的律师相关事项进行了更正。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
57,945,546 股，占公司有表决权股份总数的 38.8516%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
952,568 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
    （1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
    公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，现选举连健昌先生、
吴贵鹰女士、叶学财先生、王晓民女士为公司第四届董事会非独立董事。公
司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    （2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
    公司第三届董事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，现选举刘阳先生、洪
梁俊先生为公司第四届董事会独立董事，其中洪梁俊先生为会计专业人士。
公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据独立董
事连任时间不得超过六年的规定，刘阳先生任期至 2026 年 2 月 2 日止。
    （3）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    公司第三届监事会任期将于 2023 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，现选举沈坚英女士、钟志强先生为公司第四届监事会
非职工代表监事。非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2. 关于选举董事的议案表决结果
 议案                                          得票数占出席会议   是否
               议案名称             得票数
 序号                                          有效表决权的比例   当选
         选举连健昌先生为公司第
（1）                             57,943,490      99.9965%        当选
         四届董事会非独立董事
         选举吴贵鹰女士为公司第
（1）                             57,943,490      99.9965%        当选
         四届董事会非独立董事

         选举叶学财先生为公司第
（1）                             57,947,890      100.0040%       当选
         四届董事会非独立董事
         选举王晓民女士为公司第
（1）                             57,946,798      100.0022%       当选
         四届董事会非独立董事


3. 关于选举独立董事的议案表决结果
 议案                                          得票数占出席会议   是否
                议案名称            得票数
 序号                                          有效表决权的比例   当选
          选举刘阳先生为公司第
 （2）                            57,945,691      100.0003%       当选
           四届董事会独立董事
          选举洪梁俊先生为公司
 （2）                            57,945,144      99.9993%        当选
          第四届董事会独立董事


4. 关于选举监事的议案表决结果
 议案                                          得票数占出席会议   是否
                议案名称            得票数
 序号                                          有效表决权的比例   当选
          选举沈坚英女士为公司
 （3）    第四届监事会非职工代    57,947,344      100.0031%       当选
                 表监事
          选举钟志强先生为公司
 （3）    第四届监事会非职工代    57,943,490      99.9965%        当选
                 表监事
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案           议案                        得票数占出席会议
                               得票数                         是否当选
序号           名称                        有效表决权的比例
         选举连健昌先生为
（1）    公司第四届董事会      950,512         99.7842%         当选
            非独立董事
         选举吴贵鹰女士为
（1）    公司第四届董事会      950,512         99.7842%         当选
            非独立董事

         选举叶学财先生为
（1）    公司第四届董事会      954,912         100.2461%        当选
            非独立董事
         选举王晓民女士为
（1）    公司第四届董事会      953,820         100.1314%        当选
            非独立董事
         选举刘阳先生为公
（2）    司第四届董事会独      952,713         100.0152%        当选
              立董事
         选举洪梁俊先生为
（2）    公司第四届董事会      952,166         99.9578%         当选
             独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王婷、胡嘉敏
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动   生效日期         会议名称           生效情况
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
连健昌     董事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
吴贵鹰     董事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会

                               2023 年 6   2023 年第二次临时
叶学财     董事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
王晓民     董事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
 刘阳    独立董事     任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
洪梁俊   独立董事     任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
沈坚英     监事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会
                               2023 年 6   2023 年第二次临时
钟志强     监事       任职                                         审议通过
                               月 27 日         股东大会



五、备查文件目录
 （一）《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
 （二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第
 二次临时股东大会的法律意见书》。



                                           龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 6 月 28 日