证券代码：831445            证券简称：龙竹科技         公告编号：2023-112



                        龙竹科技集团股份有限公司

                            提名委员会议事规则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    本规则已经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通
过，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则无需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：




                        龙竹科技集团股份有限公司

                            提名委员会议事规则



                                第一章 总 则

       第一条   为规范龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高
级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规
则。

       第二条   董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出建议。

    提名委员会根据《公司章程》和本规则的规定履行职责，不受公司其他部门
或个人的干预。提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。

                     第二章 提名委员会的产生与组成

    第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。

    第四条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条   提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

    第六条   提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规
则第三条至第五条规定补足委员人数。

                            第三章 职责权限

    第七条   提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；

   （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
   （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

   （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

   （五）董事会授权的其它事宜。

    第八条   提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第九条   提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能
提出替代性的董事、高级管理人员人选。

                              第四章 工作程序

    第十条     提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后提交董事会审议通过，并备案实施。

   第十一条     董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其它
渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                              第五章 议事规则

    第十二条     提名委员会会议由主任委员召集和主持，并于会议召开前3日通
知全体委员，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
因情况紧急需召开临时会议时，在保证提名委员会三分之二以上的委员出席的前
提下，会议召开的通知可以不受前款的限制。

    第十三条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经参会委员的过半数通过。

    第十四条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
       第十五条     提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。

       第十六条     提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

       第十七条     提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方式召
开。

       第十八条     提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名。提名委员会的相关会议资料，公司至少保存十年。

       第十九条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

       第二十条     出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，未经
公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。

                                  第六章 附 则

       第二十一条     本规则自董事会审议通过之日起实行。

       第二十二条     本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、北京
证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

   第二十三条       本规则解释权归属公司董事会。




                                             龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 30 日