证券代码：831445       证券简称：龙竹科技      公告编号：2023-126



                       龙竹科技集团股份有限公司

                2023 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长连健昌先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-125），本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
56,992,978 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
           审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元
（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见公司在北
京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度权益分派预案公
告》（公告编号：2023-124）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,992,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                议案                     同意        反对        弃权
 序号                名称                票数 比例 票数 比例 票数       比例
          《关于公司 2023 年第三季度权
 （一）                                   0      0%   0      0%   0      0%
               益分派预案的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王婷、胡嘉敏
（三）结论性意见
    本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。



四、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。




                                        龙竹科技集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 8 日