证券代码：831526          证券简称：凯华材料        公告编号：2023-053


                   天津凯华绝缘材料股份有限公司

                   关于设立董事会审计委员会的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




    一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部
门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下
设审计委员会。

    二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

    公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。

    三、备查文件

    经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十
九次会议决议》。


    特此公告。




                                          天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 8 月 17 日