证券代码：831526          证券简称：凯华材料         公告编号：2023-058


                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

     关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络

                          投票）（更正公告）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


    一、更正原因

    本公司董事会于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-051），
因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名
人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要
对《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知
公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合
并后设置成子议案。

    二、更正的具体内容

    将原议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）合并成议案（三）《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体累积投
票议案为：

    3.1 提名任志成为第四届董事会非独立董事候选人；

    3.2 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人；

    3.3 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人；
    3.4 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人；

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公
告》（公告编号：2023-059）。

    将原议案（八）、（九）合并成议案（四）《关于董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》，具体累积投票议案为：

    4.1 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人；

    4.2 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人；

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公
告》（公告编号：2023-059）。

    将原议案（十）、（十一）、（十二）合并成议案（五）《关于监事会换届
选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体累积投票议案
为：

    5.1 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事候选人；

    5.2 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事候选人；

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公
告》（公告编号：2023-059）。

    将原议案（十三）变更为议案（六），原议案内容不变；

    将原议案（十四）变更为议案（七），原议案内容不变；

    特别决议议案序号由原来的十四变更为七；

    累积投票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九、十一、十二变更为三、
四、五；

    中小投资者单独计票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九变更为三、
四。

三、其他相关说明

    除上述调整外，《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）上披露更正后的公告。

    公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

    特此公告。
                                             天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 21 日