证券代码：831526           证券简称：凯华材料        公告编号：2023-074


                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：王硕阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容：
      具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年三季度报
告》（公告编号 2023-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。




                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日