证券代码：831526            证券简称：凯华材料              公告编号：2023-087



                      天津凯华绝缘材料股份有限公司

                       关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，修订对照如下：
                  原规定                                   修订后

    第四十五条      有下列情形之一的，          第四十五条   有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会：                           临时股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规           （一）董事人数不足《公司法》规
定最低人数或者本章程所定人数的 2/3 定最低人数或者本章程所定人数的 2/3
时；                                     时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股           （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额 1/3 时；                          本总额 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%           （三）单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东请求时；                   以上股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；                 （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                 （五）监事会提议召开时；
    （六）二分之一以上的独立董事提              （六）独立董事向董事会提议召开
议召开时；                             时；
    （七）法律、行政法规、部门规章         （七）法律、行政法规、部门规章
或本章程规定的其他情形。               或本章程规定的其他情形。
    前述第（三）项持股股数按股东提         前述第（三）项持股股数按股东提
出书面请求当日其所持的有表决权的 出书面请求当日其所持的有表决权的
公司股份计算。                         公司股份计算。
    在上述期限内不能召开股东大会           在上述期限内不能召开股东大会
的，公司应当及时告知所在地中国证监 的，公司应当及时告知所在地中国证监
会派出机构和北交所，并披露公告说明 会派出机构和北交所，并披露公告说明
原因。                                 原因。
    第四十八条     股东大会由董事会        第四十八条     股东大会由董事会
依法召集。董事会提议召开股东大会 依法召集。董事会提议召开股东大会
的，应在作出董事会决议后的 5 日内发 的，应在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意 出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，应说明理由。       召开临时股东大会的，应说明理由。
    经全体独立董事二分之一以上同           独立董事有权向董事会提议召开
意，独立董事有权向董事会提议召开临 临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时 时股东大会的提议，董事会应当根据法
股东大会的提议，董事会应当根据法 律、行政法规和本章程的规定，在收到
律、行政法规和本章程的规定，在收到 提议后 10 日内提出同意或不同意召开
提议后 10 日内提出同意或不同意召开 临时股东大会的书面反馈意见。
临时股东大会的书面反馈意见。               董事会同意召开临时股东大会的，
    董事会同意召开临时股东大会的， 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开
开股东大会的通知；董事会不同意召开 临时股东大会，应说明理由并公告。
临时股东大会，应说明理由并公告。
    第一百〇三条    公司设独立董事，       第一百〇三条     公司设立独立董
独立董事是指不在公司担任除董事及 事制度，独立董事是指不在公司担任除
董事会专门委员会委员以外的其他职 董事及董事会专门委员会委员以外的
务，并与其所任职的公司及其主要股东 其他职务，并与其所任职的公司及其主
不存在可能妨碍其进行独立客观判断 要股东、实际控制人不存在直接或者间
的关系的董事。                      接利害关系，或者其他可能影响其进行
    独立董事应按照法律、行政法规及 独立客观判断关系的董事。
部门规章以及公司《独立董事工作制         公司董事会成员中至少包括三分
度》的有关规定执行。                之一的独立董事，其中至少包括一名会
                                    计专业人士。公司选举两名以上独立董
                                    事的，应当采用累积投票制，中小股东
                                    表决情况应当单独计票并披露。
                                         独立董事应按照法律、行政法规及
                                    部门规章以及公司《独立董事工作制
                                    度》的有关规定执行。


    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据中国证监会发布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司
章程》相应条款。



   三、备查文件
    经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第三
次会议决议》


                                         天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                董事会
2023 年 11 月 28 日