证券代码：831526         证券简称：凯华材料         公告编号：2023-093



   天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于
制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                   天津凯华绝缘材料股份有限公司

                     独立董事专门会议工作制度
    第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保
护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办
法》（以下简称“《独董办法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
1号——独立董事》（以下简称“《指引1号》”）等法律、法规、规范性文件以及
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
并结合公司实际情况，制定本制度。
    第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的
其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
    第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称“独立董事专门会议”）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、
电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
    第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
    独立董事专门会议由召集人在会议召开前3天通过邮件、邮寄或电话等方式
通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。
    通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的
日期。
    第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、
记名投票表决。
    第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事
过半数同意后，方可提交董事会审议：
    （一）应当披露的关联交易；
    （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    第七条 独立董事行使下列特别职权，行使下列特权前应当经公司独立董事
专门会议审议后，方可行使：
    （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会会议；
    独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数
同意。
    独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。
    第八条 独立董事专门会议除第六条、第七条规定的事项外，还可以根据需
要召开专门会议对下列事项进行讨论：
    （一）依法公开向股东征集股东权利；
    （二）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
    （三）提名、任免董事；
    （四）聘任、解聘高级管理人员；
    （五）公司董事、高级管理人员的薪酬；
    （六）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，
以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；
    （七）变更募集资金用途、使用闲置募集资金投资理财产品、闲置募集资金
暂时用于补充流动资金、超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款、以募
集资金置换自筹资金等；
    （八）重大资产重组、股份回购、股权激励和员工持股计划；
    （九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计
差错更正；
    （十）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；
    （十一）董事会因故无法对定期报告形成决议；
    （十二）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证
券交易所申请股票上市；
    （十三）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；
    （十四）有关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则
及《公司章程》规定的其他事项。
    第九条 独立董事专门会议应当制作会议记录并记录如下事项：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席独立董事的姓名；
    （三）审议议案；
    （四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或
弃权的票数）；
    （五）独立董事发表的意见。
    独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其
理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清
楚。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明
理由。独立董事应当对会议记录签字确认。
       第十条 公司应当保证独立董事专门会议定期召开，并提供所必需的工作条
件。
    公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配
合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人
员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专
门会议的召开。
    公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需
的费用。
       第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定执行。
       第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会审议通过之日起
生效施行。
       第十三条 本制度由董事会负责解释。




                                           天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 11 月 28 日