证券代码：831526            证券简称：凯华材料           公告编号：2023-085



                 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    2023 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提
名周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。


    提名周庆丰先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 486,666 股，占公司股本的 0.5885%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原董事、副总经理高卫国先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及
公司副总经理职务，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会提名周庆丰先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。


（三）新任董监高人员履历
    周庆丰先生，1983 年 9 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2007 年 4 月至今，任职于本公司，先后担任天津凯华绝缘材料股份有限公司研发工程
师、项目经理、品管部经理、研发经理及公司副总经理等职务。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不
会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、独立董事意见
    经审议，全体独立董事认为，本次董事会补选的董事候选人已征得被提名人本人同
意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入
处罚等情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。本次董事会补选董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。



四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第三次会
议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事
专门会议第一次会议决议》。




                                               天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 11 月 28 日