证券代码：831526       证券简称：凯华材料    公告编号：2023-096



                     天津凯华绝缘材料股份有限公司

                 2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长任志成先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
57,706,056 股，占公司有表决权股份总数的 69.7776%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    任开阔、周庆丰、郝帅、郝艳艳等高级管理人员列席。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周庆丰先生为第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事任命公告》
（公告编号 2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    不涉及关联交易事项，无需回避。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于拟修订<公
司章程>公告》（公告编号 2023-087）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会议事规
则》（公告编号 2023-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会议事规则》
（公告编号 2023-089）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关联交易管理制
度》（公告编号 2023-090）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事工作制
度》（公告编号 2023-091）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制
度》（公告编号 2023-092）。
2.议案表决结果：
    同意股数 57,706,056 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     不涉及关联交易事项，无需回避。


（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决情况

  议案      议案             同意                      反对                   弃权
  序号      名称      票数          比例        票数          比例     票数          比例
 （一）    关于选      0            0%           0            0%        0            0%
           举周庆
           丰先生
           为第四
           届董事
           会成员
           的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所
（二）律师姓名：成玉洁、刘颖
（三）结论性意见
    金诺律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政
法规及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动        生效日期            会议名称              生效情况
周庆丰     董事       任职          2023 年 12       2023 年第四次临          审议通过
                                     月 13 日          时股东大会
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事
会第三次会议决议》；
（二）经独立董事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事
会独立董事专门会议第一次会议决议》。




                                       天津凯华绝缘材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 12 月 14 日