证券代码：831627           证券简称：力王股份        公告编号：2023-090



                      广东力王新能源股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出，会前
经全体监事同意，本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通知。
5.会议主持人：李玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
1.议案内容：
     鉴于公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限公司公司
章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由李玲女士作为
公司第四届监事会主席的候选人，任期三年，提请全体监事选举。
     李玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高
级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。




                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 10 日