证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2023-088
广东力王新能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：广东力王新能源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长李维海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民
共 和国公司法》、《广东力王新能源股份有限公司章程》及《股东大会议事规
则》等 有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
60,703,139 股，占公司有表决权股份总数的 66.7067%。
其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 7 人，持有表决权的
股份总数 60,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.4505%；
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
233,139 股，占公司有表决权股份总数的 0.2562%。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方
以外的其他股东）共计 8 人，持有表决权的股份总数 233,139 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2562%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.全体高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章
程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名李维海、王红旗、邹
斌庄、张映华、王全锋、彭伟清为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于 北 京 证 券 交 易 所
信 息 披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次
会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：
2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章
程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名肖晓康、王力臻、王
孟君为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年
9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司章程>的议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，拟对《广东力王新能源股
份有限公司章程》进行修改。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于北
京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第
二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议
案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意
对《广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则》作出修改。具体内容详见
公 司 2023 年 9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2023-069）及《董事会议事规则》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意
对《广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度》作出修改。具体内容详
见 公 司 2023 年 9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2023-069）及《独立董事工作制度》（公告编号：2023-081）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意
对《广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度》作出修改。具体内容详
见 公 司 2023 年 9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2023-069）及《对外担保管理制度》（公告编号：2023-082）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修改<广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度>的
议案》。
1.议案内容：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民
共和国公司法》《广东力王新能源股份有限公司章程》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》相关规定，董事会提请股东大会同意
对《广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度》作出修改。具体内容详
见 公 司 2023 年 9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公
告编号：2023-069）及《利润分配管理制度》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议
案》。
1.议案内容：
针对公司本次会议涉及的修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意
授权董事会办理公司章程备案事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章
程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张良、游贤彬为公司
第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年 9
月 14 日披露于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）上的
《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-070）及《董事、
监事换届公告》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：
同意股数 60,703,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》：
议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源
股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名李
维海、王红旗、邹斌庄、张映华、王全锋、彭伟清为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期三年。具体内容详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于 北 京
证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（https://www.bse.cn/）上的《第三届
董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-069）及《董事、监事换
届公告》（公告编号：2023-073）。
（2）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：
议案的主要内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源
股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名肖
晓康、王力臻、王孟君为第四届董事会独立董事候选人，任期三年。具体内容
详见公司 2023 年 9 月 14 日披露于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平
台（https://www.bse.cn/）上的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2023-069）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。
（3）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》：
议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源
股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张
良、游贤彬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。具体内容详
见 公 司 2023 年 9 月 14 日 披 露 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）上的《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告
编号：2023-070）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-073）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
1.1 选举李维海先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.2 选举王红旗先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.3 选举邹斌庄先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.4 选举张映华女士 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.5 选举王全锋先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.6 选举彭伟清先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
2.1 选举肖晓康先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
独立董事
2.2 选举王力臻先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
独立董事
2.3 选举王孟君先生 60,703,139 100% 当选
为第四届董事会
独立董事
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议 是否当
议案名称 得票数
序号 有效表决权的比例 选
3.1 选举张良先生为 60,703,139 100% 当选
公司第四届监事
会监事
3.2 选举游贤彬先生 60,703,139 100% 当选
为公司第四届监
事会监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于 233,139 100% 0 0% 0 0%
修改<
广东力
王新能
源股份
有限公
司利润
分配管
理制
度>的
议案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案 议案
得票数 议有效表决权的 是否当选
序号 名称
比例
1.1 选举李维海先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.2 选举王红旗先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.3 选举邹斌庄先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.4 选举张映华女士 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.5 选举王全锋先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
1.6 选举彭伟清先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
非独立董事
2.1 选举肖晓康先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
独立董事
2.2 选举王力臻先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
独立董事
2.3 选举王孟君先生 233,139 0.3841% 当选
为第四届董事会
独立董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东莞泰律师事务所
（二）律师姓名：向振宏、王世晓
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李维 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
海 月9日 临时股东大会
王红 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
旗 月9日 临时股东大会
邹斌 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
庄 月9日 临时股东大会
张映 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
华 月9日 临时股东大会
王全 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
锋 月9日 临时股东大会
彭伟 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
清 月9日 临时股东大会
肖晓 独立董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
康 月9日 临时股东大会
王力 独立董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
臻 月9日 临时股东大会
王孟 独立董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
君 月9日 临时股东大会
张良 监事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
月9日 临时股东大会
游贤 监事 任职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
彬 月9日 临时股东大会
纪圣 独立董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
吉 月9日 临时股东大会
曹平 独立董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次 审议通过
伟 月9日 临时股东大会
五、备查文件目录
（一）广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）《广东莞泰律师事务所关于广东力王新能源股份有限公司 2023 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
广东力王新能源股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日
