证券代码：831627           证券简称：力王股份        公告编号：2023-089



                     广东力王新能源股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
    2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出，
会前经全体董事同意，本次会议免于按照《公司章程》所规定的期限发出会议通
知。
    5.会议主持人：李维海先生
    6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    1.议案内容：
       公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》的有关规定，
公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由李维海先生作为公司第四届董
事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
       李维海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君 对本项议案发表了同意的独立
意见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
    1.议案内容：
       公司第四届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限公司章程》的有关规定，
公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由王红旗先生作为公司第四届
董事会副董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
       王红旗先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    1.议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限
公司章程》的有关规定，经公司董事长李维海先生提名，董事会继续聘请王红
旗先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
       王红旗先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    1.议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限
公司章程》的有关规定，经公司总经理王红旗先生提名，董事会继续聘请彭伟
清先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
       彭伟清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
    1.议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有限
公司章程》的有关规定，经公司总经理王红旗先生提名，董事会继续聘请汪海
进先生担任公司财务负责人，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。
       汪海进先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
       不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    1.议案内容：
       根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东力王新能源股份有
限公司章程》的有关规定，经公司董事长李维海先生提名，董事会继续聘请
张映华女士担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起
算）。
       张映华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和
高级管理人员的情形。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王力臻、肖晓康、王孟君对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会审计委员会任期届满，为保证公司董事会审计委员
会能够依法正常运作，根据《广东力王新能源股份有限公司章程》及《广东力
王新能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定进行董事会审计委
员会换届选举，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：肖
晓康、王力臻、李维海为董事会审计委员会委员，其中肖晓康为会计专业人士
的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。
    上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会
任期届满之日止。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及关联交易事项，无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。




                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 10 日