证券代码：831627           证券简称：力王股份        公告编号：2023-119



                      广东力王新能源股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席李玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关
规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》
相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
     监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》相关
规定的证券服务机构，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请
股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
报告审计机构，没有异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


                                             广东力王新能源股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 12 月 8 日