证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-059
格利尔数码科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱从利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数
58,210,162 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
10,256,832 股，占公司有表决权股份总数的 13.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届
监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）及《2022 年年度报告》(公告
编号：2023-038）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,924,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反
对股数 285,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.49%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）、《2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,924,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数
150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,924,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数
150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于批准报出 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于格利尔数码科技股份有限
公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2023]第
ZE10154 号），公告编号：2023-048。
2.议案表决结果：
同意股数 20,265,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.34%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东朱从利、赵秀娟、王开刚及徐州市交通控股集团有限公司回避
此议案表决。
审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于募投项目变更及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 58,074,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.77%；反
对股数 135,257 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬以及 2023
年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届
董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,165,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.15%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.88%；弃权股数
150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。
3.回避表决情况
关联股东朱从利、赵秀娟、王开刚、马成贤、贺鹏飞、苗珂、方建回避
此议案表决。
审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,924,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数
150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：
同意股数 57,924,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.51%；反
对股数 135,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数
150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.26%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公司 2022
5 年年度权益分派 1,964,375 93.55% 135,457 6.45% 0 0%
预案的议案
关于募投项目变
11 更及自有资金追 1,964,575 93.56% 135,257 6.44% 0 0%
加投资的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：沈一吟律师 、邵潇潇律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2022 年年
度股东大会的法律意见书》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
