证券代码：831641          证券简称：格利尔       公告编号：2023-072



                         格利尔数码科技股份有限公司

                     第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技
园 A 座 312 室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：苗珂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事方建因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份
   数量超过公司总股本的 1%的议案》议案
1.议案内容：
    公司 2023 年股权激励计划拟向公司董事、总经理贺鹏飞先生授予 300 万股
限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 4.00%；
    贺鹏飞先生作为公司的领导核心，对公司的经营管理、发展战略等重大决策
具有决定性的影响力，公司拟授予贺鹏飞先生的限制性股票额度与其所任职务、
岗位的重要性相匹配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于与激励对象签署 2023 年股权激励计划授予协议的议案》
1.议案内容：
    针对公司实施的本激励计划，公司拟与激励对象签署 2023 年股权激励计划
授予协议，本协议经股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




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                                                       2023 年 9 月 26 日