证券代码：831641      证券简称：格利尔      公告编号：2023-116



                     格利尔数码科技股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
    2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长朱从利先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数
55,294,274 股，占公司有表决权股份总数的 73.65%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,440,544 股，占公司有表决权股份总数的 1.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.高级管理人员列席了会议；
    5.公司持续督导机构保荐代表人崔鹏飞先生列席了会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-099）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《独立董事工作制度》（公告编号：2023-101）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关联交易管理制度》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《信息披露管理制度》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《承诺管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《利润分配管理制度》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外担保管理制度》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：
      同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：
      同意股数 55,294,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议                               同意                 反对             弃权
 案          议案
 序          名称             票数       比例   票数      比例     票数    比例
 号
       《关于修订<利润分
 七                         1,462,944    100%    0            0%    0          0%
      配管理制度>的议案》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：沈一吟律师、吴光洋律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。



四、备查文件目录
    《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
    《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第
三次临时股东大会的法律意见书》




                                          格利尔数码科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 11 月 3 日