证券代码：831641           证券简称：格利尔          公告编号：2023-119



                      格利尔数码科技股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日
    2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座 312 室
    3.会议召开方式：通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以电话和书面方式
发出。
    5.会议主持人：朱从利先生
    6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追加对外投资设立新加坡全资子公司及越南和德国全资
孙公司的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《追加对外投资的公告》（公告编号：2023-121）。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》




                                              格利尔数码科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 11 月 16 日