证券代码：831832         证券简称：科达自控         公告编号：2023-040



                    山西科达自控股份有限公司

              独立董事关于第四届董事会第八次会议

                           相关议案的独立意见



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

    根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关
规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认
真审阅了第四届董事会第八次会议相关议案，基于独立判断立场和实事求是的
原则，发表以下独立意见：

    一、《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见

    经审阅公司《关于公司回购股份方案的议案》，我们认为：公司本次回购
股份的方案符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公
司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、财务状况及未来盈利能力、
近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回购股份的资金来源为公司
的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长期稳定发展，不会对公
司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意该议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

                                                山西科达自控股份有限公司

                                        独立董事：宋建成、赵峰、王东升

                                                         2023 年 5 月 5 日