证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2023-039



                       山西科达自控股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案》议案
1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自
有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以
此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标
的实现，提升公司整体价值。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 5 月 5 日