证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2023-038



                      山西科达自控股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长付国军先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价
值，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自
有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于员工股权激励或员工持股计划，以
此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标
的实现，提升公司整体价值。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事宋建成、赵峰、王东升对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜
   的议案》
    1.议案内容：
    为配合本次回购公司股份，提请股东大会授权公司董事会在法律、法规规定
范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相
关事宜。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 5 月 5 日