证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2023-053



                      山西科达自控股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长付国军先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司向招商银行股份有限公司太原
   分行申请综合授信人民币肆仟万元的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太原
分行申请综合授信额度人民币肆仟万元整，其中敞口额度贰仟万元、票据池额度
贰仟万元。具体提款方式、期限及利率以后续与银行签订的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司向兴业银行股份有限公司太原
   分行申请融资额度人民币壹仟万元的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司太原
分行申请快易贷—（优质科创企业）融资额度人民币壹仟万元整。具体提款方式、
期限及利率以后续与银行签订的合同为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司与海通恒信国际融资租赁股份
   有限公司签订融资租赁协议的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，公司拟与海通恒信国际
融资租赁股份有限公司签订融资租赁协议，以回租的形式进行融资，总金额不超
过人民币 3,600 万元(实际金额以提款金额为准)，租赁期限为不超过 21 个月。
租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签
署的融资租赁协议为准。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工的议案》
    1.议案内容：
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经
公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名李思洁为公司核心员工。上述提名尚
需向公司全体员工公示和征求意见。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权
   益授予激励对象名单的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 450.00 万股，
首次授予日为 2022 年 8 月 19 日,预留权益 55.75 万股。现对预留权益进行分配。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上
披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事伊茂森、任建英回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2023 年第一次临时
   股东大会的议案》
    1.议案内容：
    因公司第四届董事会第九次会议中的议案尚须提交股东大会审议，公司董事
会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 上
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 17 日