证券代码：831832           证券简称：科达自控        公告编号：2023-054



                       山西科达自控股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔世杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、
法规的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定山西科达自控股份有限公司核心员工》议案
1.议案内容：
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司管理层和核心骨干的积极性，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经
公司经营管理层的推荐，拟提名李思洁为公司核心员工。上述提名尚需向公司全
体员工公示和征求意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权
   益授予激励对象名单》议案
1.议案内容：
    公司 2022 年股权激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 450.00 万股，
首次授予日为 2022 年 8 月 19 日,预留权益 55.75 万股。现对预留权益进行分配。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上披露的《关于 2022 年股权激励计划预留权益授予激励对象名单的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  《山西科达自控股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》




                                               山西科达自控股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 5 月 17 日