证券代码：831832           证券简称：科达自控       公告编号：2023-071

                     山西科达自控股份有限公司

               独立董事关于第四届董事会第十次会议

                           相关事项的独立意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《山西科达自控股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）《山西科达自控股份有限公司独立董事工作细则》等
有关规定，作为山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
认真审阅了第四届董事会第十次会议相关议案，基于独立判断立场和实事求是的
原则，发表如下独立意见：
    一、《关于向激励对象授予 2022 年股权激励计划预留权益的议案》的独立
意见
    1、根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定《山西科达自
控股份有限公司 2022 年股权激励计划》的预留权益授予日为 2023 年 6 月 6 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》的相关规定。
    2、本次授予权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定
的激励对象条件及公司本次股权激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规
则》规定的不得成为激励对象的情形。
    3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形，
本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置
其他获授权益条件。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    综上，我们同意确定以 2023 年 6 月 6 日为 2022 年股权激励计划预留权益授
予日，向 6 名激励对象共授予 55.75 万股限制性股票，授予价格为 7.60 元/股。

    特此公告！




                                                山西科达自控股份有限公司

                                         独立董事：宋建成、赵峰、王东升

                                                          2023 年 6 月 7 日