证券代码：831832         证券简称：科达自控          公告编号：2023-100



                     山西科达自控股份有限公司

               独立董事关于第四届董事会第十二次会议

                      相关事项的事前认可意见
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

    山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 8 月 18 日召
开第四届董事会第十二次会议。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、
严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就此次董事会会议相关事项，
发表如下事前认可意见：

    一、 关于《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关联交
易预计的议案》的事前认可意见
    通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：公司根据实际经营情况对
2023 年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的新增预计，符合公司业务
发展的实际需要。同时，本次新增预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容
合理、交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不会损害本公司及中小股
东和非关联股东的利益。
    综上，我们同意《关于山西科达自控股份有限公司新增 2023 年度日常性关
联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

                                               山西科达自控股份有限公司

                                         独立董事：宋建成、赵峰、王东升

                                                        2023 年 8 月 21 日