证券代码：831855          证券简称：浙江大农      公告编号：2023-034


                      浙江大农实业股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王靖先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
54,217,821 股，占公司有表决权股份总数的 72.55%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
227,634 股，占公司有表决权股份总数的 0.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2022 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年度经营情况及 2023 年度经营计划，公司编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-018)、《2022
年年度报告摘要》(公告编号：2023-019)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.50 元（含税）。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》 (公告编号：
2023-025)。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,990,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 227,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告
审计机构。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-023)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规的要求，公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情
况编制了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所
官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》(公告编号：2023-027)。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,990,187 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.58%；反
对股数 227,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
                                    同意               反对               弃权
 议案          议案
                                                                     票
 序号          名称          票数          比例    票数       比例          比例
                                                                     数
         关于 2022 年度利
  六                        488,500    68.21%     227,634 31.79%     0     0.00%
         润分配预案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：侯讷敏、何湾
（三）结论性意见
    浙江大农本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。


四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。



                                                    浙江大农实业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 5 月 11 日