证券代码：831855            证券简称：浙江大农        公告编号：2023-048



                      浙江大农实业股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
     2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长王靖先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
     1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，公
司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、张伟
民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌锋先生、
王洪阳先生、孙民杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股
东大会决议通过之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。
    2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
   （1）《关于提名王靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （2）《关于提名鲍先启先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （3）《关于提名张伟民先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （4）《关于提名张旭波先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （5）《关于提名柴斌锋先生为第四届董事会独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （6）《关于提名王洪阳先生为第四届董事会独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
   （7）《关于提名孙民杰先生为第四届董事会独立董事的议案》
    议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-054)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号：2023-055)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度>的议
   案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-056)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-057)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-058)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司信息披露管理制度>的议
   案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023-059)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》(公告编号：2023-051)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》




                                               浙江大农实业股份有限公司
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                                                        2023 年 9 月 22 日