证券代码：831855            证券简称：浙江大农        公告编号：2023-072



                      浙江大农实业股份有限公司

                      董事会提名委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、     审议及表决情况

    浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开
公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细
则>的议案》。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                          浙江大农实业股份有限公司

                          董事会提名委员会工作细则

                               第一章   总 则

    第一条 为完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《北京证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江大农实业股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细
则。

    第二条 提名委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后
成立。

    第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职
权，并直接向董事会负责。

                     第二章   提名委员会的产生与组成

    第四条 提名委员会由三名委员组成，设召集人一名。

    第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集
人。

    第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并负责
主持委员会工作。

    第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细
则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职
务。

    第八条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员
会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以
撤换。

                     第三章   提名委员会的职责权限

    第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

    （一）提名或任免董事；

    （二）聘任或解聘高级管理人员；

    （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 提名委员会对董事会负责。
                     第四章   提名委员会的决策程序

    第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总
经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他
高级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前 3 个工作
日，向董事会提出关于董事、总经理及其他高级管理人员候选人的建议和相关材
料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                     第五章   提名委员会的议事规则

    第十二条 提名委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮
寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。会
议由召集人召集和主持，召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委
员共同推选一名委员召集和主持。

    第十三条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。

    第十四条 会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    第十五条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员
需在会议决议上签名。

    第十六条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。公司应当保存相关会议资料至少十年。

    第十七条 提名委员会会议结束，董事会办公室人员应当对委员会的会议记
录和委员的书面报告进行整理归档，并制作报告，由董事会办公室向董事会汇报

                            第六章   附 则

    第十八条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。

    第十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程
相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事
会审议通过。

    第二十条 本工作细则经公司董事会批准后生效，修改时亦同。

    第二十一条   本工作细则由公司董事会负责解释。




                                             浙江大农实业股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 12 日