证券代码：831855          证券简称：浙江大农         公告编号：2023-066



                       浙江大农实业股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通知方
式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事彭宗元先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭宗元为公司监事会主席》议案
1.议案内容：
    公司第四届监事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司监事会拟选举彭宗元先生为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自
本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。彭宗元先生不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
   额置换》议案
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施
期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进
行募集资金等额置换。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。


                                               浙江大农实业股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 10 月 12 日