证券代码：831855           证券简称：浙江大农        公告编号：2023-065



                     浙江大农实业股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
    2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以电话及口头通
知方式发出
    5.会议主持人：全体董事共同推举董事王靖先生主持会议
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王靖先生为公司董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟选举王靖先生为第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。王靖先生不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任王靖先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟聘任王靖先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次会议
审议通过之日起至第四届董事会届满日止。王靖先生不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任鲍先启先生为公司总工程师的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟聘任鲍先启先生为公司总工程师，任期三年，任职期限自本次
会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。鲍先启先生不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟聘任李强先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自本次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。李强先生不属于失信联合惩戒对
象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任周全兵先生为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟聘任周全兵先生为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本
次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。周全兵先生不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任史良贵先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    公司第四届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司
法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等相关法律法规规
定，公司董事会拟聘任史良贵先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本
次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。史良贵先生不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公
告编号：2023-068)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》
《证券法》 上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规、
规范性文件的规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会及战略决策委员会并选举各专门委员会组成人员。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公
告编号：2023-069)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-070)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于制定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会战略决策委员会工作细则》(公告编号：
2023-071)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2023-072)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：
2023-073)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《内部审计制度》(公告编号：2023-074)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-075)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告》(公告编号：2023-077)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等
相关法律法规规定，公司董事会拟聘任张星星先生为公司内审负责人，任期三年，
任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。张星星先生不属
于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


                                             浙江大农实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     2023 年 10 月 12 日