证券代码：831855           证券简称：浙江大农       公告编号：2023-064



                     浙江大农实业股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日
    2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王靖
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
54,784,931 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了保证公司董事会工作正常运行，
公司拟进行董事会换届选举。经公司股东推荐，提名王靖先生、鲍先启先生、
张伟民先生、张旭波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名柴斌
锋先生、王洪阳先生、孙民杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
（2）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期已届满，为了保证公司监事会工作正常运行，
公司拟进行监事会换届选举。经公司股东推荐，提名彭宗元、林仁勇为公司
第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起计算。
    具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-053)。

2. 关于董事会换届选举董事的议案表决结果
                                                  得票数占
  议案                                            出席会议
                   议案名称           得票数                 是否当选
  序号                                            有效表决
                                                  权的比例
           《关于提名王靖先生为第
  1.1      四届董事会非独立董事的   54,784,931    100.00%      当选
           议案》
           《关于提名鲍先启先生为
  1.2      第四届董事会非独立董事   54,784,931    100.00%      当选
           的议案》
           《关于提名张伟民先生为
  1.3      第四届董事会非独立董事   54,784,931    100.00%      当选
           的议案》
           《关于提名张旭波先生为
  1.4      第四届董事会非独立董事   54,784,931    100.00%      当选
           的议案》
           《关于提名柴斌锋先生为
  1.5      第四届董事会独立董事的      54,784,931    100.00%      当选
           议案》
           《关于提名王洪阳先生为
  1.6      第四届董事会独立董事的      54,784,931    100.00%      当选
           议案》
           《关于提名孙民杰先生为
  1.7      第四届董事会独立董事的      54,784,931    100.00%      当选
           议案》


3. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
                                                     得票数占
议案                                                 出席会议
                 议案名称                得票数                 是否当选
序号                                                 有效表决
                                                     权的比例
         《关于提名彭宗元为第四届
2.1      监事会非职工代表监事的议      54,784,931    100.00%      当选
         案》
         《关于提名林仁勇为第四届
2.2      监事会非职工代表监事的议      54,784,931    100.00%      当选
         案》


        审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-054)。
2.议案表决结果：
      同意股数 42,184,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
      本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
      根据公司股东利欧集团股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日签署的《关于放
弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表
决权的承诺函》，若利欧股份出席的浙江大农股东大会涉及审议特别决议事项相
关议案时，则利欧股份在审议该等特别决议事项相关议案时将无条件放弃本企业
持有的部分股份（即 1,260 万股股份）所对应的表决权。截至本次股东大会股权
登记日，上述承诺仍处于有效期内。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《独立董事制度》(公告编号：2023-055)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,784,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-056)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,784,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-057)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,784,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于修订<浙江大农实业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2023-058)。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,784,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                                        得票数占
议案                  议案                              出席会议   是否当
                                              得票数
序号                  名称                              有效表决     选
                                                        权的比例
        《关于提名王靖先生为第四届董事
 1.1                                        329,500     100.00%     当选
        会非独立董事的议案》
         《关于提名鲍先启先生为第四届董
 1.2                                        329,500       100.00%     当选
         事会非独立董事的议案》
         《关于提名张伟民先生为第四届董
 1.3                                        329,500       100.00%     当选
         事会非独立董事的议案》
         《关于提名张旭波先生为第四届董
 1.4                                        329,500       100.00%     当选
         事会非独立董事的议案》
         《关于提名柴斌锋先生为第四届董
 1.5                                        329,500       100.00%     当选
         事会独立董事的议案》
         《关于提名王洪阳先生为第四届董
 1.6                                        329,500       100.00%     当选
         事会独立董事的议案》
         《关于提名孙民杰先生为第四届董
 1.7                                        329,500       100.00%     当选
         事会独立董事的议案》
         《关于提名彭宗元为第四届监事会
 2.1                                        329,500       100.00%     当选
         非职工代表监事的议案》
         《关于提名林仁勇为第四届监事会
 2.2                                        329,500       100.00%     当选
         非职工代表监事的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：章杰、何湾
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

 姓名       职位     职位变动    生效日期        会议名称           生效情况
                                2023 年 10 月 2023 年第二次临
 王靖       董事       任职                                         审议通过
                                12 日         时股东大会
                                2023 年 10 月 2023 年第二次临
鲍先启      董事       任职                                         审议通过
                                12 日         时股东大会
                                2023 年 10 月 2023 年第二次临
张伟民      董事       任职                                         审议通过
                                12 日         时股东大会
                                2023 年 10 月 2023 年第二次临
张旭波      董事       任职                                         审议通过
                                12 日        时股东大会
                             2023 年 10 月 2023 年第二次临
柴斌锋   独立董事   任职                                       审议通过
                             12 日         时股东大会
                             2023 年 10 月 2023 年第二次临
王洪阳   独立董事   任职                                       审议通过
                             12 日         时股东大会
                             2023 年 10 月 2023 年第二次临
孙民杰   独立董事   任职                                       审议通过
                             12 日         时股东大会
                             2023 年 10 月 2023 年第二次临
彭宗元     监事     任职                                       审议通过
                             12 日         时股东大会
                             2023 年 10 月 2023 年第二次临
林仁勇     监事     任职                                       审议通过
                             12 日         时股东大会



五、备查文件目录
  （一）《浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
  （二）《浙江天册律师事务所关于浙江大农实业股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




                                             浙江大农实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 12 日