证券代码：831855            证券简称：浙江大农        公告编号：2023-080



                       浙江大农实业股份有限公司

                    第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
     2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长王靖先生
     6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
     1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-079)。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。




                                               浙江大农实业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日