证券代码：831906      证券简称：舜宇精工       公告编号：2023-091



                       宁波舜宇精工股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长倪文军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
43,580,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度公司经营管理情况、董事会会议情
况、公司发展规划及 2023 年工作重点三个方面进行了阐述汇报。
  2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     《监事会工作报告》回顾了 2022 年度会议召开情况，并分以下几个方面
发表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部
控制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对 2023 年监事会工作进行
了展望。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   （三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
     公司独立董事根据 2022 年工作情况，编写了《2022 年度独立董事述职报
告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度的具体履职情况进行了说明，并重
点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算
报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （五）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
     本公司 2022 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记股数为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税）。
本次预计分派现金红利 974.550 万元人民币（含税）。具体内容详见公司在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益
分派预案公告》（公告编号:2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,576,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 4,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （六）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-069）和《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （七）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2023 年度业
务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2023 年
度财务预算报告》
2.议案表决结果：
    同意股数 43,576,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,200 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


   （八）审议通过《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-070）。
2.议案表决结果：
    同意股数 15,659,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 4,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     关联股东倪文军、宁波万舜投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。




   （九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
   年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董
事会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，聘期一年。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （十）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
   来情况的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的的专项审核说明》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




   （十一）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2023-075）。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案             同意                 反对                 弃权
  序号    名称      票数          比例   票数          比例   票数          比例
   五     关于     10,000     70.42%     4,200     29.58%      0             0%
          <2022
         年年度
         权益分
         派预案>
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师
（二）律师姓名：甘为民、聂运锋
（三）结论性意见
    北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表
决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
    《宁波舜宇精工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》




                                            宁波舜宇精工股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日